Policy antiriciclaggio (AML)
Aggiornato: 09/09/2026
Obiettivo
Betrepublic applica controlli antiriciclaggio per impedire che depositi e prelievi mascherino fondi illeciti. L'operatore KiWiWave Digital valuta rischio cliente, origine dei fondi e coerenza tra volume di gioco e profilo dichiarato.
Monitoraggio continuo
Depositi ripetuti sotto soglia, cambi rapidi di metodo di pagamento, IP multipli o tentativi di prelievo verso strumenti non intestati possono far scattare una revisione manuale. In questi casi i payout restano in attesa fino a chiarimento documentale.
Obblighi del giocatore
Fornisci documenti veritieri e rispondi alle richieste sull'origine dei fondi entro i termini indicati dall'assistenza. Il rifiuto o la fornitura di file non leggibili può comportare il blocco del wallet e la segnalazione interna.
Cooperazione con le autorità
Ove richiesto dalla legge applicabile al mercato Italia o dalla giurisdizione di licenza Costa Rica, l'operatore può condividere informazioni con autorità competenti senza preavviso al cliente se la normativa lo consente.